EFT havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir geliyor
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. - Anadolu Ajansı
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor.
Mert Davut |04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı.
📲 Artık haberler size gelsinAA’nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar içinAnadolu Ajansı🔹 Anlık gelişmeler içinAA CanlıAA muhabirinin derlediği bilgilere göre, taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde uyulması hedefi doğrultusunda hazırlandı. Taslakta, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar dikkate alındı.
Düzenlemeyle, genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşların günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, şeffaflığın artırılması, finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.
Transfer işlemlerini tanımlamak için yeni başlıklar gelecek
Taslak uyarınca, finansal kuruluşlar tarafından bazı sıkılaştırılmış tedbirler alınacak.
Buna göre, finansal kuruluşların, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemesi, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan ya da müşteri profiliyle uyumlu olmayan olağan dışı büyüklük ve sıklıktaki nakit işlemlerine özel dikkat göstermesi gerekecek. Finansal kuruluşlar da işlemlerin mahiyeti hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alacak.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, EFT ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak.
Ancak söz konusu seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde, “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme-ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis”, “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak.
Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.
Belirli tutarın üzerindeki işlemler için form dolduracak
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.
Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için “nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, “diğer” veya “bireysel ödeme” seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek.
İşlemin tutarı 20 milyon lirayı aşıyorsa form ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı doldurulacak.
Söz konusu taslağın yayımlanması halinde düzenlemeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.Taslak uyarınca, finansal kuruluşlar tarafından bazı sıkılaştırılmış tedbirler alınacak.
Buna göre, finansal kuruluşların, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemesi, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan ya da müşteri profiliyle uyumlu olmayan olağan dışı büyüklük ve sıklıktaki nakit işlemlerine özel dikkat göstermesi gerekecek. Finansal kuruluşlar da işlemlerin mahiyeti hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alacak.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, EFT ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak.
Ancak söz konusu seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde, “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme-ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis”, “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak.
Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.
Belirli tutarın üzerindeki işlemler için form dolduracak
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.
Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için “nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, “diğer” veya “bireysel ödeme” seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek.
İşlemin tutarı 20 milyon lirayı aşıyorsa form ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı doldurulacak.
Söz konusu taslağın yayımlanması halinde düzenlemeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.İlgili konularbeyan formuEFThavaleMali Eylem Görev GücümasakBu haberi paylaşın
beyan formuEFThavaleMali Eylem Görev Gücümasak Bu haberi paylaşın× times; 0 / 5
FAQ
31 Aralık 2025 Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta? 800 Milyon TL İkramiye!
31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tam olarak 18.30 saatinde başlayacak. Bu özel çekiliş, her yıl yılbaşı gecesi düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük ikramiye toplamına sahip piyango etkinliklerinden biridir. Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak, yani evinizde rahatça izleyebilirsiniz. Bu yılın büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL’ye ulaşıyor. Örnek olarak, tam bilet sahibi olan biri büyük ikramiyeyin tamamını kazanabilir, yarım bilet sahibi yarısını, çeyrek bilet sahibi ise dörtte birini alabilir.
1 Mart Şans Topu Sonuçları: Güncel Çekiliş ve İkramiye Bilgisi
2 1 Mart Şans Topu sonuçları hakkında güncel bilgi için Milli Piyango resmi sitesi veya güvenilir haber sitelerini kontrol edin. Bu çekilişte büyük ikramiyenin kime çıktığı ve kazanan numaralar anlık olarak duyuruluyor; canlı sonuçlar yayımlandığında bilet sorgulama sayfasından doğrulama yapabilirsiniz. Ayrıca 1 Mart 2026 tarihli çekiliş sonuçlarını farklı kaynaklarda karşılaştırarak teyit etmek faydalı olacaktır.
On Numara 2 TLye Oynanır! Şansını Denemeye Ne Dersin?
On Numara Oynama Maliyeti Ne Kadar? On Numara, Türkiye’de en sevilen şans oyunlarından biri. Her pazartesi çekilişi var ve 1’den 80’e kadar sayılardan 10 tanesini seçiyorsun. Tek kolon oynamak için sadece 2 TL yetiyor. Örneğin, bayiye gidip 10 numara işaretlersen, toplam 2 TL ödersin. Bu fiyat yıllardır aynı, herkes kolayca oynayabilir. Nasıl Oynarsın ve Ne Kadar Harcarsın? Kuponu bayiden ya da Milli Piyango online sitesinden alabilirsin. “Sen Seç” dersen sistem rastgele 10 numara verir, yine 2 TL.
400 Milyon TL İkramiye İstanbula Çıktı! Şanslı Talihli Belli Oldu
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL büyük ikramiye kazanan, 1969 yılında doğmuş, İstanbul’da yaşayan bir Türk erkek vatandaşıdır. Bu şanslı kişi online olarak satın aldığı biletle hayatını değiştiren büyük ikramiyeyi elde etmiştir. Kazanan bilet numarası 3550054 olup bu numara tam bilete isabet etmiştir. İkramiye tutarı tam olarak 400 milyon TL olarak belirlenmiştir ve bu tarihte Türk şans oyunları tarihinde öne çıkan en büyük ikramiyelerden biri olmuştur. Şanslı talihli, Milli Piyango Online üzerinden dijital satış yöntemiyle biletini satın almış ve bu yöntemle de kazananlar arasında yer almıştır.
2026 Yılbaşı Bileti Çekilişi Ne Zaman Yapılıyor?
2026 Yılbaşı bileti çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yılbaşı gecesi saat 22.00 civarında Milli Piyango tarafından gerçekleştirilir. Bu çekilişte büyük ikramiye 800 milyon TL’dir ve sonuçlar aynı gece açıklanır. Çekiliş, Milli Piyango resmi kanalları ve bazı TV kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanır. Bu tarih ve saat, hem bileti alan hem de almaya düşünürken geriye sayım yapanlar için en önemli an olur. Çekiliş, biletlerin satışı tamamlandıktan sonra yapılır. 2026 Yılbaşı bileti satışları, 9 Kasım 2025’ten itibaren Milli Piyango bayilerinde, Milli Piyango Online internet sitesinde ve mobil uygulamada başlar.
Şans Oyunları Günleri, Takvimi ve Bugün Hangi Oyunlar Var?
Bu site yalnızca ilgili makaleleri toplar. Orijinalini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kopyalayın ve açın:EFT havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir geliyor
