EFT havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir geliyor
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. - Anadolu Ajansı
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor.
Mert Davut |04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı.
📲 Artık haberler size gelsinAA’nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar içinAnadolu Ajansı🔹 Anlık gelişmeler içinAA CanlıAA muhabirinin derlediği bilgilere göre, taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde uyulması hedefi doğrultusunda hazırlandı. Taslakta, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar dikkate alındı.
Düzenlemeyle, genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşların günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, şeffaflığın artırılması, finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.
Transfer işlemlerini tanımlamak için yeni başlıklar gelecek
Taslak uyarınca, finansal kuruluşlar tarafından bazı sıkılaştırılmış tedbirler alınacak.
Buna göre, finansal kuruluşların, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemesi, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan ya da müşteri profiliyle uyumlu olmayan olağan dışı büyüklük ve sıklıktaki nakit işlemlerine özel dikkat göstermesi gerekecek. Finansal kuruluşlar da işlemlerin mahiyeti hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alacak.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, EFT ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak.
Ancak söz konusu seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde, “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme-ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis”, “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak.
Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.
Belirli tutarın üzerindeki işlemler için form dolduracak
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.
Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için “nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, “diğer” veya “bireysel ödeme” seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek.
İşlemin tutarı 20 milyon lirayı aşıyorsa form ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı doldurulacak.
Söz konusu taslağın yayımlanması halinde düzenlemeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.Taslak uyarınca, finansal kuruluşlar tarafından bazı sıkılaştırılmış tedbirler alınacak.
Buna göre, finansal kuruluşların, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemesi, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan ya da müşteri profiliyle uyumlu olmayan olağan dışı büyüklük ve sıklıktaki nakit işlemlerine özel dikkat göstermesi gerekecek. Finansal kuruluşlar da işlemlerin mahiyeti hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri alacak.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, EFT ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak.
Ancak söz konusu seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde, “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme-ödeme”, “hediye-bağış-yardım”, “vergi-resim-harç”, “tazminat-sigorta”, “avukatlık-danışmanlık-müşavirlik”, “sağlık”, “kripto-dijital varlık”, “şans oyunları-bahis”, “eğlence-sosyal medya ödemeleri” gibi ifadelerin yer alması zorunlu olacak.
Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Açıklamanın yapılmaması durumunda transfer gerçekleştirilmeyecek.
Belirli tutarın üzerindeki işlemler için form dolduracak
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.
Finansal kuruluşlar, 2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için “nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlayacak. Bu formda somut bilgi içermeyen, “diğer” veya “bireysel ödeme” seçeneklerinin seçilmesi durumunda da en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması gerekecek.
İşlemin tutarı 20 milyon lirayı aşıyorsa form ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı doldurulacak.
Söz konusu taslağın yayımlanması halinde düzenlemeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.İlgili konularbeyan formuEFThavaleMali Eylem Görev GücümasakBu haberi paylaşın
beyan formuEFThavaleMali Eylem Görev Gücümasak Bu haberi paylaşın× times; 0 / 5
FAQ
Sayısal Loto Ne Kadar?
Sayısal Loto’nun kolon ücreti oyunun türüne göre değişir; örneğin standart bir kolon 6 TL, Süper Star’lı bir kolon ise 9 TL olarak oynanır. Bu yüzden kaç kolon oynayacağınıza göre toplam tutar da hemen değişir. Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 sayı seçilerek oynanır ve haftada 3 gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilir. Mesela 2 kolon standart oynarsanız toplam ücret 12 TL olur, 3 kolon Süper Star’lı oynarsanız toplam ücret 27 TL olur.
Bu Akşam Sayısal Loto Var mı? 27 Nisan 2026 Çekiliş Detayları
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Türkiye genelinde her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplam üç farklı akşamda düzenlenmektedir. Bugün 27 Nisan 2026 Pazartesi günü olduğu için, bu akşam da şanslı numaraların belirleneceği yeni bir çekiliş heyecanı tüm takipçileri beklemektedir. Çekiliş süreci, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmekte ve kazanan numaralar akşam saat 21.30 civarında resmi kanallar üzerinden ilan edilmektedir. Örneğin, büyük ikramiye tutarı veya devreden ikramiye miktarı gibi güncel bilgileri öğrenmek isteyen katılımcılar, Milli Piyango Online web sitesi veya ilgili mobil uygulamalar üzerinden sonuçları hızlıca kontrol edebilirler.
Şans Topu Sonuçlarını Doğrulayın: Hızlı ve Güvenilir Kontrol Rehberi
Şans Topu sonuçlarını nasıl bakılır? Bu sorunun cevabı için güvenilir ve güncel kaynakları kullanarak adım adım kontrol etmek en doğrusu. Örneklerle açıklayalım. Adım 1: Resmi sonuç sayfasını kontrol edin. Milli Piyango İdaresi’nin resmi sonuçlar sayfasında her çekilişe ait 5 ana sayı (1-34 aralığında) ve 1 şans sayısı (1-14 aralığında) yayımlanır. Örnek: 5 sayı 12, 19, 22, 28, 33 ve şans sayısı 7 gibi bir kombinasyon. Sonuçlar çoğu zaman çekiliş sonrası kısa sürede güncellenir ve geçmiş çekilişler için arşiv bulunur.
Süper Loto Çekiliş Saatleri: Ne Zaman Kaçta?
Süper Loto çekilişleri Türkiye’de genellikle haftada üç kez, Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır; örneğin, eğer bir hafta Salı akşamı 21:30’da çekiliş yapıldıysa aynı hafta Perşembe ve Pazar akşamları da benzer saatte yeni çekilişler düzenlenir, bu yüzden düzenli oynamayı planlayanlar için haftada üç fırsat vardır. Çekiliş saatleri çoğunlukla akşam saatlerine denk gelir; tipik olarak 21:30 civarı başlayan çekilişler birkaç dakika içinde tamamlanır ve sonuçlar çekilişten hemen sonra açıklanır, örneğin 21:30’da başlayan bir çekilişin sonuçlarını 21:35’te veya daha kısa sürede görebilirsiniz.
Şans Topu bugün saat kaçta çekiliyor?
Şans Topu: Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00 itibarıyla.
Şans Oyunları Günleri, Takvimi ve Bugün Hangi Oyunlar Var?
Bu site yalnızca ilgili makaleleri toplar. Orijinalini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kopyalayın ve açın:EFT havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir geliyor
